Que se passe-t-il si mon ami achète Bitcoin aux États-Unis, me l'envoie en Inde et que je le vends encore et encore, envoie de l'argent sur son compte américain, la répétition de cette opération sera-t-elle illégale, passible de blanchiment d'argent ou d'arbitrage?

Joseph Wang

Joseph Wang, //www.bitquant.com.hk/

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Je ne connais pas la loi indienne, mais si votre ami aux États-Unis est un «véritable ami» et non un «faux ami», la loi américaine ne devrait poser aucun problème. Si vous connaissez quelqu'un et que vous envoyez de l'argent, alors vous n'exploitez pas d'entreprise et vous n'avez pas besoin de vous enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires.

L'important est que la personne avec qui vous le faites soit un "véritable ami" et non un "faux ami". Si vous commencez à transférer de l'argent avec des étrangers, vous allez vous retrouver très vite en difficulté.

En ce qui concerne ce qui constitue un «véritable ami» par rapport à un «faux ami». C'est vraiment simple. Êtes-vous disposé à accepter une peine de prison ou des amendes s'il s'avère que votre «ami» est un terroriste ou un criminel. Si vous connaissez suffisamment quelqu'un pour pouvoir vous assurer qu'il n'est ni un terroriste ni un criminel, il s'agit alors d'un «véritable ami». Sinon, il ne s'agit pas d'un véritable ami.

L'autre chose est que la plupart des gens n'ont pas beaucoup d'amis. Vous avez probablement des amis proches de 20. Si vous commencez à faire affaire avec des personnes 50, vous risquez alors d'avoir des problèmes car vous dirigez très clairement une entreprise à ce moment-là.

Shahmeer Chaudhry

Shahmeer Chaudhry, Investi dans Bitcoin et Altcoins.

Répondu il y a 47w · L'auteur dispose de réponses 410 et de vues de réponses 968.3k

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Oui, c’est un arbitrage, mais consultez vos avocats fiscalistes et vos banques et expliquez-leur clairement ce que vous faites.

Vous ne voulez pas avoir d'ennuis, c'est un marché si nouveau et les réglementations ne sont pas sûres.

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